Inteligencia Empresarial/Investigación Forense

INTELIGENCIA EMPRESARIAL / INVESTIGACIÓN FORENSE

Prevención de fraudes y de irregularidades o reacción ante comprobaciones de actos ilícitos. Ambas acciones tienen en común el trabajo de investigación. El servicio de Inteligencia Empresarial/ Investigación Forense reúne un completo proceso de recuento y análisis de datos, además de ofrecer una mejor comprensión para el cliente de situaciones ilícitas o poco éticas – tal como soborno, corrupción, robos, desvíos o fraudes - realizadas contra la empresa por agentes internos o indirectamente relacionados a ésta. El elemento diferenciador de D&F está en la unión de la expertise y de los recursos para la investigación, además de un equipo multidisciplinar que proporciona conocimiento de modo a generar resultados compatibles con la realidad del cliente. La metodología de trabajo actúa bajo bases legales, alineadas con altos estándares éticos, proporcionando la determinación del riesgo y la comprobación de éste en situaciones de contexto tanto interno como externo de la empresa. Nuestro trabajo permite que las informaciones obtenidas a través del análisis forense puedan, también, ser utilizadas en casos judiciales ofreciendo sí soporte para el cliente.

APURACIÓN DE DENUNCIAS

Las denuncias que se plantean dentro de la empresa, sean ellas efectuadas por el propio canal de ética o por otras formas, sean anónimas o no, son de gran relevancia para el apuntamiento de situaciones no comunes que puedan llevar la identificación de fraudes, corrupción, asedio, desvíos, entre otros.
La consultoría tiene como función verificar la autenticidad de la información relatada, así como la estructura de análisis, algo que pueda proporcionar más probabilidad de suceso de la empresa y de posterior soporte para tomada de la mejor decisión sobre el caso.
El distanciamiento entre los tomadores de decisiones de la empresa con otras bases de ejecución operacional, y que tiene más contacto con actividades específicas, hace con que no se tenga consciencia de problemas que puedan ocurrir en la empresa. Por eso, es de gran importancia apurar las denuncias de la debida manera, de forma a generar mejorías en la cultura organizacional.

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INTELIGENCIA COMPETITIVA

A través de actividades legales de coleta de informaciones, la consultoría actúa para la identificación de la actuación de concurrencia con prácticas desleales y/o ilegales realizadas en el ambiente competitivo como, por ejemplo, falsificación, evasión de impuestos y quiebra de patente. Identificar las amenazas del mercado permite la elaboración de una respuesta correcta de la empresa perjudicada y garantiza el bien estar del orden económico.

BACKGROUND CHECK

El background check propone, de manera preventiva y de acuerdo con la necesidad del cliente, levantar informaciones, registros y certificación creando el perfil de integridad y de conducta de un tercero – sea persona física o jurídica – para que los riesgos puedan ser disminuidos.
A través de bancos de dados públicos y privados son levantados datos relevantes como: antecedentes, cuadros societarios y estatutos, registros en agencia reguladora, licencias entre otros. Los análisis efectuados son de alto estándar y respectan las legislaciones nacionales y extranjeras.
Este clasificación puede ser modelada y efectuada con periodicidad que varía de acurdo con el sector y la necesidad específica de cada cliente. Se trata de una herramienta que puede ser utilizada en las más diversas situaciones – contrataciones, nuevos negocios, transacciones – de modo a generar transparencia y anticipación del conocimiento de riesgos, preservando la imagen de la empresa.

DUE DILIGENCE INVESTIGATIVA

En el momento en que la relación es establecida – sea fusión, adquisición, operación financiera o colaboración – las partes pueden omitir problemas que está teniendo, como recuperación judicial o conflictos laborales, de modo que el futuro cliente no tenga conocimiento de los verdaderos riesgos que involucran la negociación. Entonces, a través de actos investigativos de naturaleza legal, tributaria, de seguridad social, entre otros, se busca identificar a la real situación del individuo. Esa actividad preventiva resulta en la generación de un panorama más cristalino de la negociación para que los verdaderos riesgos que estaban omisos y obscuros sean conocidos, mensurados y calculados, para que se pueda evaluar la viabilidad de aquella relación y pueda ser tomada la decisión de dar continuidad o no en el proceso.